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      “非法集資”司法解釋修改,增加虛擬幣交易等新型犯罪方式

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      2022年2月24日,最高人民法院發布《關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》,對原司法解釋中有關非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪處罰標準進行修改完善,并明確相關法律適用問題。

      《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)原條文共九條,修改后全文共十五條,對原條文中的五個條文進行了修改,增加了六個條文,重點是修改完善了非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標準。

      對非法吸收公眾存款罪的定罪量刑標準有哪些修改?最高人民法院刑三庭相關負責人介紹,由于《刑法修正案(十一)》增加了非法吸收公眾存款罪第三檔法定刑,提高了法定最高刑,即“數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金?!毙薷暮蟮摹督忉尅贩謩e規定了第一檔入罪標準、第二檔“數額巨大或者有其他嚴重情節”的認定標準、第三檔“數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節”的認定標準。

      具體而言,適當提高第一檔入罪標準,給行政處罰留出一定空間;在此基礎上,按照數額(數量)入罪標準的五倍確定“數額巨大或者有其他嚴重情節”標準;按照數額(數量)巨大標準的十倍確定“數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節”標準。

      修改后的《解釋》明確了三種“數額+情節”的入罪情形:非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在50萬元以上或者給存款人造成直接經濟損失數額在25萬元以上,同時具有曾因非法集資受過刑事追究的;二年內曾因非法集資受過行政處罰的;造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的情節的,應當依法追究刑事責任。

      對集資詐騙罪的定罪量刑標準有哪些修改?最高人民法院刑三庭相關負責人介紹,一是不再區分自然人犯罪和單位犯罪處罰標準;二是適當調整數額標準,保持原規定的入罪數額標準不變,同時將原第三檔“數額特別巨大”(100萬元)作為修改后第二檔“數額巨大”的標準;三是增加規定了“數額+情節”標準。

      值得注意的是,修改后的《解釋》在原第二條規定的非法吸收資金的十種行為方式基礎之上,結合司法新實踐和犯罪新形式,分別增加網絡借貸、虛擬幣交易、融資租賃等新型非法吸收資金的行為方式,同時增加“以提供‘養老服務’、投資‘養老項目’、銷售‘老年產品’等方式非法吸收資金的”,為依法懲治P2P、虛擬貨幣、養老領域等非法集資犯罪提供依據。

      此外,修改后的《解釋》還對非法吸收公眾存款罪積極退贓退賠情節做了規定:在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰;在提起公訴后退贓退賠的,可以作為量刑情節酌情考慮;非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠在提起公訴前清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微危害不大的,不作為犯罪處理。

      《修改決定》由最高人民法院審判委員會于2021年12月30日第1860次會議審議通過,自2022年3月1日起施行。

      資料顯示,最高人民法院于2010年制定該解釋,此后最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2014年、2019年出臺辦理非法集資刑事案件的意見,明確了非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪的定罪量刑標準和相關法律適用問題。

      最高人民法院刑三庭相關負責人就非法集資刑事司法解釋答問時表示,此次修改系因2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》對非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪刑法條文作了重大修改,同時結合經濟社會發展狀況和司法實踐,有必要對有關定罪量刑標準進行適當調整。

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      • 編輯:孫宏亮
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